第一届董事局第十五次会议由董事局主席朱奕龙主持，会议审议并全票通过了2018年度财务审计报告、2018年度财务决算报告、2018年度利润分配方案、2018年度董事局工作报告、2018年度高级管理层工作报告、2018年度全面风险管理报告、2019年度财务预算报告、高级管理人员工作细则等十四项决策性议案，并就年度关联交易事项、授权执行情况进行通报。

第一届监事会第二次会议由监事会主席陈丹主持，审议并全票通过了2018年度监事会工作报告、内部审计基本制度、内部审计2019年工作计划等四项决策性议案。

（会议出席人员合影留念）

与会董事、监事对湾区产融开业首年取得的业绩表示肯定，对公司治理、内部控制、风险管理的规范性与完善性表示赞赏。针对当前的经济金融形势以及市场上出现的重大风险案例，公司董事局及监事会专题套开非决策性会议。各位董事、监事就目前的热点问题进行讨论，并就湾区产融新一阶段的发展提出指导意见。

（中国侨联副主席、湾区产融董事局主席兼总裁、银帝集团董事局主席朱奕龙主持会议并讲话）

中国侨联副主席、湾区产融董事局主席兼总裁朱奕龙要求湾区产融主动学习十九大以来以习近平总书记为核心的党中央的各项指示精神，主动对接粤港澳大湾区国家战略，主动服务实体经济发展，努力提高政治站位、强化责任担当。认真吸收、借鉴各类投资机构的经验教训，坚持稳健发展、合规经营，实现战略聚焦、科学布局。强化中长期激励机制建设，强化各主体间独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的治理体系建设，强化对并表机构的集团化管控，打造不忘初心、不辱使命、政治素养过硬、商业模式先进、公司治理完善的标杆企业。

 （广东省总商会名誉会长、湾区产融监事会主席、恒兴集团董事长陈丹讲话）

广东省总商会名誉会长、湾区产融监事会主席陈丹传达了省工商联领导对湾区产融服务国家战略、服务经济民生、强化风险防控的总体要求。陈丹主席要求湾区产融坚持服务民营企业、服务湾区发展的初衷，进一步优化流动性管理与资产负债管理，进一步完善风险管理与内部控制体系，进一步强化关联交易管理。同时，在股东层面，建议不断导入优质股东资源；在投资层面，建议在消费品、食品、农业、教育、健康等民生民用领域加快布局，创造更大效益。

（中国商业联合会副会长、广东省商业联合会会长、湾区产融董事局副主席、安华美博集团董事长王福官讲话）

中国商业联合会副会长、广东省商业联合会会长、湾区产融董事局副主席王福官赞同湾区产融为地方政府、民营企业、金融机构创造独特价值的战略定位，要求公司做好负债管理与风险防控，全面强化内部审计工作，精选投资标的，实现“以融促产、产融结合”的战略定位。

（湾区产融董事局副主席、丰乐集团董事长张大林讲话）

湾区产融董事局副主席张大林要求湾区产融高度关注医养健康、乡村振兴、三旧改造、自然资源等细分领域的投资机会，在深度整合股东资源、金融资源的基础上，审慎、专业、专注做好中长期业务布局。尽快将长期激励机制及配套的优化调整机制建立到位，并进一步完善风险信息报告机制，提高董事局决策的科学性与针对性。

（湾区产融董事、雪松控股集团董事局主席张劲讲话）

湾区产融董事张劲认同湾区产融做实净资产收益率以及高度重视投资净现金流的理念，认为湾区产融“以融促产”的战略定位高度契合公司的资源禀赋与运作能力，认可湾区产融做地方政府、民营企业、金融机构做不了、做不好的事情的独特定位，要求尽快制定中长期激励方案，确保股东利益与经营团队利益高度契合，确保权责利相匹配。

（湾区产融董事、国城控股集团董事长吴城讲话）

湾区产融董事吴城对湾区产融稳健、高效、低调、务实的企业文化表示赞赏，建议加快产业型人才引入，在资本市场及大健康、大农业、自然资源板块积极布局。

（湾区产融监事、华新集团董事长冯耀良讲话）

湾区产融监事冯耀良建议在做好负债管理与流动性管理的基础上，适度提升杠杆率，并积极做好风险与收益相匹配的中长期业务布局，同时要将经营团队的激励与公司整体收益密切挂钩，实现成果共享、风险共担。

（湾区产融执行董事、尚乘集团董事长蔡志坚讲话）

湾区产融执行董事蔡志坚肯定公司成立初期在湾区内地九大城市的战略布局，并要求公司下阶段高度重视与香港、澳门的联动，加快设立海外子公司，集聚境内外股东、资金、人才资源，为内地与港澳更紧密的合作与联动创造示范效应，更好服务粤港澳大湾区建设与民营经济发展。

 （湾区产融监事、长隆集团财务副总监王君扬讲话）

湾区产融监事王君扬认同湾区产融的发展理念与战略定位，建议公司细化对竞争环境和竞争对手的分析，巩固可持续的盈利模式，保持稳步健康发展。

（湾区产融监事、信合集团董事长陈锋讲话）

湾区产融监事陈锋建议公司积极发挥机制与平台优势，坚持灵活、高效经营，快慢结合、长短结合，实现稳健、持续发展，持续贯彻为地方政府、民营企业、金融机构创造独特价值的战略定位。

最后，湾区产融执行董事、高级副总裁吴海峰代表高管层向与会董事、监事汇报了2018年的工作情况，并承诺新一年高管层将积极践行习近平总书记关于鼓励引导支持民营经济发展的重要指示精神，在省委、省政府的领导下，在省工商联的指导下，按照股东会、董事局、监事会的决议要求，继续秉承“践行国家战略、服务实体经济、推动产融结合、助力湾区发展”的初心与使命，坚持为地方政府、民营企业、金融机构创造独特价值的发展定位，奋发作为、创新进取，做出湾区产融的财务价值与社会效益。

（会议现场）

（监事审议议案）

（董事监事高管共同为湾区产融点赞）